Москва, Просвирин переулок, д. 4
(м. Тургеневская, Сретенский бульвар)
info@lion-tamer.ru
+7 (495) 646-16-09 09:00 до 18:00 пн-пт Обратный звонок
Бухгалтерские услуги
Сопровождение Вашего бизнеса

Финансовый мониторинг

Финансовый мониторинг - это деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

Финансовый мониторинг – это также понятие, схожее с понятием финансового контроля, а также напрямую связанное с обязательными процедурами внутреннего контроля в части проведения финансовых операций.

В целях мониторинга за процессом функционирования системы внутреннего контроля, выявления и анализа проблем, связанных с ней, а также разработки предложений по совершенствованию и повышению эффективности ее деятельности в организациях создается служба внутреннего контроля.

ПРАЙС-ЛИСТ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Стоимость финансового мониторинга в Москве.

Организации, подлежащие постановке на учет в территориальном органе Росфинмониторинга:

  • Лизинговые компании;
  • Операторы по приему платежей;
  • Организации и компании, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  • Индивидуальные предприниматели (ИП), оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  • Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;

В услугу Финансового мониторинга входит:

  • Постановка / снятие на учет организаций и индивидуальных предпринимателей в территориальных органах Росфинмониторинга, а также внесение изменений в Карту постановки на учет по форме 2-КПУ;
  • Разработку Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и иных необходимых документов, в соответствии с требованиями Федерального закона №115-ФЗ;
  • Организацию обучения в форме целевого инструктажа и повышения уровня знаний сотрудников предприятия, которые должны проходить обучение по ПОД/ФТ;
  • Представление сообщений на электронном носителе или в электронном виде в Росфинмониторинг;
  • Подключение и установку технической возможности отправки СЭД по каналам связи в электронном виде.

Интересует комплексное обслуживание на индивидуальных условиях?

Если ли Вас интересует комплексное сопровождение Юридического лица на постоянной основе - тарифы значительно выгоднее! Хотите узнать цены на комплексное обслуживание и подробности об условиях предоставления услуг нашей компанией, а также подать заявку на обслуживание?

Вы можете связаться с нами по Телефону или оставить Заявку на расчет стоимости услуг, запрос на Обратный звонок или использовать Форму обратной связи. Мы обязательно свяжемся с Вами в удобное для Вас время и подготовим подробное Коммерческое предложение исходя из Ваших потребностей!

Возврат к списку


Вы можете оставить вопрос или заявку на расчет стоимости интересующих услуг

Ваше ФИО
Ваш телефон
Ваш email *
Текст сообщения: *
Введите символы, изображённые на картинке: *


Заявка на расчет стоимости услуг

Почему мы

  • 10 лет успешного опыта
  • 100%конфиденциальность
  • Гибкие тарифы на обслуживание
  • Индивидуальный подход